外汇局通报金融机构外汇业务违规情况
发布时间：2021-01-21 16:40:26
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外汇局通报金融机构外汇业务违规情况
国家外汇管理局3月23日公告称，该局日前召开金融机构外汇检查情况通报会，通报了金融机构外汇业务违规情况。 外汇局指出，从检查情况看，金融机构外汇业务合规经营状况总体改善，但仍有部分金融机构重业务拓展、轻合规经营，存在一些违规问题。 违规情况主要包括：部分银行办理代客业务时，未尽到真实性审核职责，存在违规办理资本金结汇和个人结售汇业务、违反外汇账户和对外担保管理规定、未按规定办理经常项目和资本项目资金收付等问题；部分银行在办理自身外汇业务时，违反外债、结售汇综合头寸、外汇业务市场准入和备案、黄金拆借等外汇管理规定；部分非银行金融机构违反外债、结售汇、对外担保、外汇账户、外汇业务市场准入等外汇管理规定。 另外，外汇局称，还有部分银行存在外汇贷存比高位运行、表外业务创新规避监管、境内外业务联动套利等情况。 外汇局没有指出具体的违规机构名称，仅表示有20家中资银行、9家外资银行、3家保险公司、2家财务公司的有关负责人参加了会议。 外汇局强调，2012年将进一步扩大金融机构检查范围、提高检查频率，同时加大对违规行为的信息披露力度，防范异常外汇资金流动风险，切实维护国家经济金融安全。